在新加坡从向贩毒集团出售加密设备的加拿大集团手中查获400万美元

美国司法部周一(12月14日)表示,在新加坡查获了约400万美元的非法资金,这些资金与一个向多国毒贩出售加密设备的加拿大集团有关。

这些资金是由新加坡警察部队的商业事务部和美国当局从四个银行账户中查获的。司法部在一份媒体上说,这些资金共计3,971,468.40美元,目前已被汇回美国。

这些钱是由总部设在加拿大的Phantom Secure公司产生的,该公司是跨国有组织犯罪集团使用的加密电信网络。

根据法庭文件,Phantom Secure宣传其产品不受解密、窃听或合法第三方记录请求的影响。该公司还保证,如果设备遭到破坏,设备内的证据会被销毁。

澳大利亚、泰国和美国是毒品销售国之一

司法部门表示,该公司的首席执行官文森特-拉莫斯和他的四名同伙于2018年3月被联邦大陪审团起诉,指控他们经营一家 "通过销售和服务加密电信设备和服务,为跨国进口和分销毒品提供便利 "的犯罪企业。

2018年10月,拉莫斯承认,他和他的同谋协助将可卡因、海洛因和甲基苯丙胺分销到世界各地。其中包括澳大利亚、加拿大、墨西哥、泰国、美国以及欧洲地区等国家。

司法部门表示,他们还承认向毒贩提供了旨在阻挠执法的Phantom Secure加密通信设备。

为了不让当局接触到这些通信,他们在巴拿马和香港维持着Phantom Secure服务器。司法部门说,他们还使用虚拟代理服务器来伪装其服务器的物理位置,并远程删除或 "擦拭 "执法部门查获的设备。

"拉莫斯的客户使用他的产品造成了破坏性的效果,有时甚至是致命的效果,拉莫斯借此向世界各地的犯罪分子推销他的加密服务,"该部门在新闻稿中说。

该部门引用了新闻报道,一个黑帮谋杀案的调查受到了阻碍,因为嫌疑人使用Phantom Secure的设备来协调谋杀。

这是最高级别的权威确认我们的有效性。没有比这更好的了。"

作为认罪的一部分,拉莫斯同意8000万美元的罚没款判决,以及没收数千万美元的已确认资产。这范围从全球的银行账户到房屋、一辆兰博基尼、加密货币账户和金币。

司法部门表示,从新加坡遣返的钱是调查人员确定要没收的资产之一。

拉莫斯后来被判处108个月的监禁。

"司法部特别赞扬我们的新加坡同行在识别、冻结和遣返这一犯罪企业的收益方面所做的努力,"它在新闻稿中说。

"商业事务部的调查人员和总检察长商会的代表不懈努力,以确保这些收益不会被用于促进进一步的非法活动,"该部门说。

美国检察官罗伯特-布鲁尔说,"巨大的决心......摧毁了这个犯罪网络"。

"由于这一突破性的起诉,该网络已被关闭,其创始人已被绳之以法,其资金正在被识别和没收,以帮助犯罪的受害者和证人,"他补充说。

发布于 2020-12-16

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